英国法律对洗钱行为是如何定义的？
01. 引言 最近刘博士律所接到了大量有关被指控洗钱的案件。当事人不仅有定居英国的华人，还有很多在英的留学生。刘博士律所在此为大家普法，让大家进一步了解英国的反洗钱法规及后果！ 使用金融交易链来给非法所得钱财换得合法性的假象在英国是一种严重的刑事犯罪，可能会给当事人带来严重的后果。在最严重的情况下，那些被判有洗钱罪的人会面临牢狱之灾。因此，如果您正在接受洗钱方面的调查，您应当立刻与专业律师取得联系并获得宝贵的法律建议。 02. 洗钱 洗钱每年对英国经济造成巨大的损失。国家犯罪局在2019年5月估计，犯罪分子和恐怖分子非法转移金钱每年给英国经济造成的损失超过1000亿英镑。当您考虑到2018年和2019年英格兰在NHS上的总支出为1290亿英镑时，这种金融犯罪的毁灭性财务后果就显而易见了。 洗钱不仅对经济造成了沉重打击，还促成了许多其他犯罪活动，这些犯罪活动造成了巨大的人类苦难，包括现代奴隶制，毒品贩运和恐怖主义。简而言之，洗钱越容易，犯罪付出就越多。所以英国制定了世界上最严格的洗钱法规，对违法者处以严厉的刑罚。 03. 法律是怎么规定的 由于这笔收入损失是政府无法承受的巨大金钱损失，因此英国国家犯罪局承受着巨大的压力，要抓捕并惩治洗钱犯罪者。2002年《犯罪收益法》涵盖及管制了洗钱活动，这是一项强有力的立法，旨在威慑，惩罚和从没收通过各种方式从犯罪活动中的牟利，包括洗钱。嫌疑人也将根据《 2017年洗钱条例》受到起诉。 法律对洗钱的定义如下： • 隐藏/伪装/转换/转移/从英格兰和威尔士移走犯罪财产– 《2002年犯罪收益法》（第327条） • 卷入有关犯罪财产的安排-《2002年犯罪收益法》（第328条） • 获取，使用和拥有犯罪财产的-《2002年犯罪收益法》（第329条） ... Read More